La Audiencia Provincial de Zaragoza ha sido testigo desde este lunes del inicio de un juicio que involucra a siete acusados por un presunto fraude a la Agencia Tributaria. El caso, que se espera que se desarrolle durante al menos tres días, gira en torno a un intento de fraude fiscal cometido entre los años 2010 y 2014, mediante solicitudes fraudulentas de devoluciones de IVA que ascienden a cerca de 1,7 millones de euros, de los cuales se obtuvo ilegítimamente la suma de 805.326 euros.
El principal acusado en este caso es José Luis M., cuya empresa de eventos especializada en organización de fiestas es el centro de la trama. Los otros seis acusados, sin relación personal entre ellos según afirman, ofrecieron testimonios similares ante el tribunal de la Sección Primera. Alegaron haber sido engañados por José Luis M., quien se negó a declarar en el juicio. Según sus testimonios, el empresario los habría utilizado como testaferros para crear alrededor de 200 sociedades a través de las cuales presentaba gastos falsos a Hacienda para solicitar devoluciones de IVA.
Los acusados relataron que José Luis M., cuya empresa atravesaba dificultades financieras, les ofreció crear sociedades para abrir nuevas empresas de publicidad y eventos, prometiéndoles mejoras salariales o incluso el control de algunos de estos negocios. Los llevó a notarías y gestorías en diversas ciudades de España, como Madrid, Barcelona y Valencia, para formalizar los trámites, y también abrieron cuentas bancarias en sucursales de entidades financieras. Aunque el nombre de José Luis M. no figuraba en los documentos, según los testimonios, él guardaba los registros y las claves necesarias para operar estas empresas.
Este caso destaca por la presunta manipulación de identidades y la utilización de testaferros en una compleja trama de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Zaragoza continuará escuchando los testimonios y evaluando la evidencia presentada para determinar la responsabilidad de los acusados en estos hechos.